Coinbase封锁了25,000多个与俄罗斯相关的帐户,据信从事非法活动

乌克兰人拒绝“让俄罗斯一英寸”而没有战斗:大使 克里斯蒂娜·克维恩(Kristina Kvien),代理美国驻…

乌克兰人拒绝“让俄罗斯一英寸”而没有战斗:大使

克里斯蒂娜·克维恩(Kristina Kvien),代理美国驻乌克兰大使,加入了瓦斯尼公司。讨论对弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的战争罪行的可能性以及他的部队造成的破坏。

Coinbase是美国最大的加密货币交易所,已封锁了与俄罗斯个人或实体有关的25,000多个帐户,其认为正在从事非法活动。 

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法律官员保罗·格雷瓦尔(Paul Grewal)在周一的博客文章中说,尽管大多数帐户是在俄罗斯入侵乌克兰之前确定的,但他们的讲话已与政府分享,以进一步支持制裁执法。他补充说,该平台“没有看到在Invasio后的制裁活动激增n上下文。;

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在入职期间,Coinbase对批准的个人或实体的定期更新列表进行检查,包括由批准的个人或实体列出的清单美国,英国,欧盟,联合国,新加坡,加拿大和日本。 

为了开设共同基础帐户,个人和实体必须提供识别信息,包括其名称和国家 /地区住宅。然后,在允许个人或实体进行交易之前,由独立供应商筛选帐户信息。如果客户居住在受批准的国家或地区,或者被确定为受批准的个人或实体,则禁止他们在Coinbase&Apos的平台上开设帐户。

Coinbase是美国最大的加密货币交易所,已阻止了与俄罗斯个人有关的25,000多个帐户LS或它认为正在从事非法活动的实体。(Mateusz Slodkowski/sopa Images/lightrocket/Getty Images)

Coinbase还使用地理范围控件来防止使用受认可地址的任何IP地址的任何人,例如Crigea,North,例如Crimea,North,例如Crimea,North,例如Crigea,North,例如韩国,叙利亚和伊朗。

“如果有人开设了一个Coinbase帐户并后来被认可,我们使用此持续的筛选过程来识别该帐户并终止它,”格雷瓦尔指出。“由于制裁逃避者经常试图掩盖其身份,因此Coinbase还积极地努力绘制超出政府专门标记的实体和个人的交易。这使我们能够确定与禁止参与者相关的潜在相关方和阻止帐户。

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的更多信息。根据Coinbase的说法,数字资产可以帮助阻止逃避制裁,这是因为EIR交易是公共的,永久的,可追溯。该平台补充说,数字资产的采用仍然是新生的,因此不太可能将其用于广泛的制裁逃避。抵消当前的制裁,Grewal解释。“仅俄罗斯央行仅持有超过6,300亿美元的固定储备资产。这比所有数字资产以外的所有资产的总市值大,而5– 10倍是所有数字资产的每日总量。 《华尔街日报》报道说,预计白宫将在本周晚些时候发布一项行政命令,该命令将指示财政部,商业,州和司法部以及其他机构对加密货币市场进行广泛审查。熟悉此事的消息人士告诉日记本IES将有大约三到六个月的时间进行审查,并准备一份公开报告,并为联邦政府的数字代币方法提出建议。

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